Yeni Özgür Politika gazetesinin haberine göre, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya’da faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesi Avrupa’da yaşayan çok sayıda Kürdistanlı ve Türkiyeli göçmeni de mağdur etti. Sadece Paris’te 3 esnaf bu şebekeye 600 bin Euro’sunu kaptırdı. Uluslararası şebekenin başında ise Hamit Nazif Stacros kod isimli Hikmet Diktaş bulunuyor.

Arsa satışı üzerinden sahte belgelerle dolandırıcılık yapan şebeke, sahte kimlik, pasaport, ehliyet de düzenliyor. Şebeke elamanları bulundukları ülkelerde sahte isim ve kimliklerle hayali karakterler yaratılıyor. Özellikle genç kadın ve anne görünümüdeki kadınlar üzerinden ağ oluşturan şebekenin Bulgar, Yunan olduğu iddia edilen elemanlarının hepsi iyi derecede Türkçe biliyor. Özellikle yaz aylarında yüzlerce göçmeni tatil beldelerinde ağlarına düşürmek için çalışma yapan dolandırıcılık ağının polis, gizli servislerine kadar uzandığı ifade ediliyor. 

TATİL BELDELERİNDE İŞ BAŞINDALAR

Yaz aylarında Türkiye’de Bodrum, Edremit, Datça gibi tatil beldelerine giden Avrupa’da yaşayan göçmenlerin ya kaldıkları motellerde bilgilerine ulaşılıyor ya da ev, arsa gibi yatırımlar için gittikleri emlak bürolarında şebekenin ağına düşürülüyorlar. 

ŞEBEKE NASIL ÇALIŞIYOR?

Gazetemizle görüşen mağdurlardan biri, geçtiğimiz yıl yazın tatil için gittiği bölgede arsa almak istediğinde şebeke tarafından dolandırılmış: "Arsa almak için bir emlak bürosu ile görüşüyordum. Söz konusu arsanın fiyatı çok yüksek gelince alamadım. Emlak bürosunun çıkışında bulunan bir kahveye oturduğumda aynı bürodan çıkan bir bayanla tanıştım. Kendilerinin de bir arsası olduğunu belirtti. Satmak istediklerini ama asıl olarak annesinin ilgilendiğini söyledi. Kadını bir daha görmedim. 

FRANSA’YA DÖNÜNCE ARADI

Ben Fransa’ya döndükten sonra biri beni aradı. Söz konusu kişinin kendi kızı olduğunu ve bir arsalarının olduğunu, paraya ihtiyaç duyduklarını ve satmak istediklerini ifade etti. Söz konusu arsa Yunanistan'daydı. Bir avukatlık bürosunun kendi işleriyle ilgilendiğini belirtti. Gerekli belgelere onlardan ulaşılabileceğini ifade etti."

YUNANİSTAN’DAKİ AVUKAT ‘HİKMET’

 Mağdurun karşısına bu aşamadan sonra Yunanistan'da bulunan kendisini Hikmet olarak tanıtan bir avukat çıkıyor. Hikmet’in Atina'da bürosu bulunuyor. Tapu örnekleri, resmi belgeler derken aradan uzun bir zaman geçiyor. Görüşmeler yapılıyor. Arsa alımı için para ve tapu gönderimi yapılıyor. Ama ortada bir arsa bulunmuyor. Arsanın olmadığını farkeden mağdurlar bu aşamada dolandırıldıklarını anlıyor. 

ÜÇ-DÖRT KİMLİK TAŞIYOR 

Görüştüğümüz mağdurun verdiği bilgilere göre; tatil beldesinde kendisiyle konuşan kadın en az üç-dört kimlik taşıyor. Gerçek adının Guulcher Hasan olduğu öğrenilen kadının kullandığı sahte isimler ise şöyle: Annjela Arabowo, Gyunesim Gyun, Aslı Güzeli. 

Hasan’ın kurduğu şebeke yolunu Yunanistan’da ise avukattan sonra Akif Ozhoshk adlı kadınla devam ettiriyor. Paralar Akif adına yatırılıyor. 

HEPSİ İYİ TÜRKÇE KONUŞUYOR

Şebekenin tüm elemanları kendini Yunan, Bulgar olarak tanıtsa da hepsi iyi derecede Türkçe konuşuyor. 

ŞEBEKENİN BAŞINDA DİKTAŞ VAR 

Gazetemize ulaşan bilgilere göre, suç şebekesinin başında Hamit Nazif-Stacros/Stavroz adını kullanan Hikmet Diktaş var. Onunla çalışanlar arasında ise Memun Silvanov, Ahmet Tümer, Aydın Boza’nın isimleri geçiyor. Çetenin bütün elemanlarının sayısız kimliği bulunuyor. 

AVRUPA KİMLİKLERİ TAŞIYORLAR

Bulgar, Yunan ve değişik Avrupa ülkelerinin kimliklerine sahip elemanlar, tatil beldelerinde, internet ortamında ve telefon üzerinden insanları ağlarına düşürüyor. 

3 KİŞİ 600 BİN EURO KAPTIRDI

Gazetemizin şuana kadar tespit ettiği üç kişi bu şebekeye toplamda 600 bin Euro para kaptırmış durumda. Dolandırıldıklarını anladıklarında Yunanistan ve Bulgaristan yargısına başvuran mağdurlar hiçbir sonuç alamamışlar. Çete elemanlarına ait olduğu sanılan bütün kimliklerin sahte olduğu belirtiliyor. 

TEHDİT EDİYORLAR 

İsimlerini vermek istemeyen mağdurlar, çete üyelerince de tehdit ediliyorlar. Mağdurların sayılarının, Yunan yetkililerinin vermiş olduğu bilgilere göre oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Her yıl evlenme, arsa satımı, yurtdışına çıkarma vaadi gibi yöntemlerle yüzlerce kişinin dolandırıldığı belirtiliyor. 

ALMANYA’YA DA UZANIYOR

Aynı şebeke ile çalıştığı tespit edilen kadınlardan biri ise Almanya'da yaşıyor. Kendini Ruveyda olarak tanıtan kadın Türkçe konuşuyor.

BU TELEFONLARA DİKKAT 

"003598783660066-00491 9776104182-004927322004539-004961318803562-004915770929897" numaraları üzerinden iletişim kurulabilen Ruveyda adlı şebeke üyesi, aynı yöntemle arsa satışı adı altında insanları dolandırmaya çalışıyor. 

Söz konusu numaraları aradığımızda bazılarına ulaşılamıyor, bazılarına ise mesaj bırakılabiliyor. Muhtemelen, şebeke üyeleri dolandırdıkları kişilere farklı numaralar veriyor ve bir süre sonra da iletişim numaralarını değiştiriyor. 

ULUSLARARASI ŞEBEKE 

Mağdurların vermiş olduğu bilgilere göre, son birkaç yıldır aktif olarak çalışan şebekenin üyelerinin sayısız kimliğe sahip olması, eğitimli, uzman profili çizen facebook sayfaları yaratmaları, avukatlık bürosu tutmaları, Türkiye'den çıkış sırasında kimlik bilgilerinin gümrük vb noktalarda alınması, turizm bölgelerindeki emlak bürolarının da dahili düşünüldüğünde, söz konusu şebeke ya da çetenin basit bir dolandırıcılık şebekesinin ötesinde uluslararası alanda farklı yöntemlerle oluşturulan bir ağ niteliği taşıdığı açık bir biçimde görülüyor. 

KİMLİK-PASAPORT-EHLİYET 5 BİN EURO

Şebekenin faaliyetleri sadece arsa ve ev satışında dolandırıcılıktan ibaret değil. Bulgaristan ve Yunanistan Avrupa Birliği’nde olduğu için kimlikleri her yerde geçen ve çalışan şebeke üyelerinin özellikle oturum izni olmayan Türkiyelilere sahte kimlik kartı sattığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre şebeke kimlik, pasaport ve ehliyet üçlemesi için 5 bin Euro alıyor. Şebekenin, Almanya, Fransa ve Avrupa'nın birçok ülkesinde de ayakları olduğu biliniyor. 

'BAKANLIKLARDA ADAMIMIZ VAR’

Almanya'da yaşayan, facebook'ta adresi "mi mihri candar" ya da "mihri öncü" olarak geçen Sevda isimli Denizlili olduğu belirtilen kadın, sahte pasaport temini ve para transferi gibi işler yapıyor. Hagen’de yaşayan kadının sık sık Türkiye giriş çıkış yaptığı anlaşılıyor. Devlet yetkilileriyle ilişkili olduğunu belirten kadın ağına düşürdüklerine, "Bakanlıklarda adamımız var" diyor. 

Şebeke üyelerinin farklı kimliklere Türkiye’de kredi çekip başka ülkelerde akladığı da gelen bilgiler arasında.