Rıza Sarraf “İran hükümeti ve diğer kuruluşların Tahran’a yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüzlerce milyon dolarlık işlemlere karıştığı” iddiasıyla ABD’nin Miami kentinde 19 Mart’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sarraf tutuklandı.

Savcı Bharara, Zarrab’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar” dedi. Sarraf’la birlikte İran vatandaşı 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade’nin de tutuklandığı belirtildi.

FBI Direktör Yardımcısı Rodriguez ise “2010’dan 2015’e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler” dedi.

İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin kara listesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.

Zarrab’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.

Sarraf 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık’ta tutuklanmış, 74 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.  

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ederken, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı anarak “Şimdiye kadar ne yaptıysak Sayın Başbakanımızın bilgisi dahilinde yaptık” diye canlı yayında açıklama yapmış, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.